Μεγάλη απάτη με επιστροφές φόρων εντόπισε το ΣΔΟΕ


Κύκλωμα φοροτεχνικών εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με άγνωστο αριθμό εμπλεκομένων οι οποίοι επιχείρησαν να υφαρπάξουν 5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο με τη μέθοδο της επιστροφής φόρων. Στελέχη του ΣΔΟΕ αναφέρουν ότι η υπόθεση έχει πολύ «ψωμί» αφήνοντας να εννοηθεί ότι στην υπόθεση, εκτός από τους φοροτεχνικούς, εμπλέκονται και φορολογούμενοι, ενώ θα εξεταστεί, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις, ο ρόλος κάποιος εφοριών.

Οι φοροτεχνικοί αξιοποίησαν στο έπακρον τις δυνατότητες που δίνει η φορολογική νομοθεσία και το σύστημα Τaxis για να στήσουν την κομπίνα, η οποία ήταν επικεντρωμένη στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων. Συγκεκριμένα, οι επιτήδειοι δήλωναν υπέρογκα ποσά στους ειδικούς κωδικούς για τους τόκους καταθέσεων, οι οποίοι είναι ανοικτοί, δηλαδή μπορούν οι φορολογούμενοι να δηλώσουν όποιο ποσό επιθυμούν, ανεξαρτήτως του τι στοιχεία έχουν αποστείλει οι τράπεζες.

Εν συνεχεία τα ίδια ποσά τα μετέφεραν στους κωδικούς των δωρεών, είτε για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους είτε προς κόμματα, προκειμένου να τύχουν της έκπτωση 20% που εφαρμόζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος εστιάζεται σε 100 φορολογικές δηλώσεις για τις οποίες οι φοροτεχνικοί, όπως προαναφέρθηκε, υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις διορθώνοντας τα ποσά των τόκων των καταθέσεων.

Συνολικά υπολογίζεται ότι δηλώθηκαν τόκοι άνω των 35 εκατ. ευρώ. Δηλαδή κατά μέσον όρο σε κάθε δήλωση πρόσθεταν τόκους από καταθέσεις ύψους 300.000 ευρώ. Στη συνέχεια, τα εν λόγω ποσά δηλώνονταν στον κωδικό 075, ο οποίος αφορούσε την έκπτωση φόρου για ποσά δωρεών προς τον ειδικό λογαριασμό για τη μείωση του δημόσιου χρέους. Mε τη δήλωση του ανωτέρω ποσού η φορολογική διοίκηση αυτόματα θεωρούσε ότι είχε γίνει παρακράτηση φόρου 15% (πραγματοποιείται στην πηγή).

Με την αντίστοιχη σε ποσό δωρεά (για τη μείωση του δημόσιου χρέους) προέκυπτε επιστροφή φόρου ίση με τον παρακρατούμενο φόρο, δηλαδή 45.000 ευρώ ανά δήλωση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχουν δεσμευθεί λογαριασμοί φοροτεχνικών, αλλά ο κύκλος των ερευνών θα διευρυνθεί, καθώς κατά πάσα πιθανότητα ήταν ενήμεροι και αρκετοί φορολογούμενοι, δεδομένου ότι το ποσό της επιστροφής θα έπρεπε να δηλωθεί στους λογαριασμούς τους. Πάντως οι φοροτεχνικοί κατάφεραν από το ποσό των 5 εκατ. ευρώ που είχε εγκριθεί να εισπράξουν το 1 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, γεννώνται πολλά ερωτήματα για το πώς κατάφεραν οι φοροτεχνικοί να εγκριθούν τα ποσά των επιστροφών, δεδομένου ότι μετά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων είναι απαραίτητη η προσκόμιση δικαιολογητικών στις κατά τόπους εφορίες. Επίσης, όπως όλα δείχνουν, δεν υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας στο ηλεκτρονικό σύστημα έτσι ώστε να προλαμβάνει τέτοιες περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εμφανίζονται σήμερα τόκοι από καταθέσεις ύψους 300.000 ευρώ, καθώς το ποσό αυτό προϋποθέτει τραπεζικές καταθέσεις δεκάδων εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο πρώτος κύκλος ερευνών ξεκίνησε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και αφορά τουλάχιστον 100 τέτοιες υποθέσεις, αλλά η εκτίμηση είναι ότι υπάρχουν δεκάδες άλλες ανάλογες περιπτώσεις για μικρότερα ποσά.

  www.kathimerini.gr
Name

Admin Says,737,Break News,10324,History,531,Humor-Σάτυρα-Κεντρίσματα,979,Interesting,2447,Movies,13,Nature-Travel,500,Reportage-Exclusive,69,Sience - Technology,543,Social Media,137,Sports,968,Video,29,Άρθρα,537,Αστυνομιία-Έγκλημα,1149,Βιβλία-Εκδόσεις,74,Γιώργος Φάκος,251,Διηγήματα,49,Ειδήσεις,12003,Ηealth - Μedicine,1178,Καταγγελίες,211,Λογοτεχνία,11,Λογοτεχνία.,5,Μαγειρική-συνταγές,702,Μουσική,196,Νίκος Ράμμος,237,Ομογένεια,866,Συγγραφείς,145,
ltr
item
TGBNEWS: Μεγάλη απάτη με επιστροφές φόρων εντόπισε το ΣΔΟΕ
Μεγάλη απάτη με επιστροφές φόρων εντόπισε το ΣΔΟΕ
https://4.bp.blogspot.com/-zCDD5y8WcgU/W3Rkkpox9zI/AAAAAAAC5qU/5tMNg0RvhCIMePzA51wsJcPAXwl5FoItwCLcBGAs/s640/BBLYvJu.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-zCDD5y8WcgU/W3Rkkpox9zI/AAAAAAAC5qU/5tMNg0RvhCIMePzA51wsJcPAXwl5FoItwCLcBGAs/s72-c/BBLYvJu.jpg
TGBNEWS
https://www.tgbnews.com/2018/08/blog-post_783.html
https://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/
http://www.tgbnews.com/2018/08/blog-post_783.html
true
2038196663235419812
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy